هدر موبایل
1394/10/20 11:19:22
سرویس صحن
با موافقت نمایندگان صورت گرفت:

تعیین وظایف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی برای پیشگیری از تامین مالی تروریسم

نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط و وظایف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی برای پیشگیری از تامین مالی تروریسم را تعیین کردند.
تعیین وظایف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی برای پیشگیری از تامین مالی تروریسم نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط و وظایف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی برای پیشگیری از تامین مالی تروریسم را تعیین کردند. https://cdn.icana.ir/d/019/83022.jpg تعیین,وظایف,دستگاه‌های,مشمول,قانون,مبارزه,با,پولشویی,برای,پیشگیری,از,تامین,مالی,تروریسم, Icana
 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 20 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 13 آن با 142 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در موافقت کردند.

براساس ماده 13 لایحه مذکور؛ تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 1386 موظفند به منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام

ب- نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت 5 سال بعد از پایان عملیات./

پایان پیام
کلید واژه‌ها

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet